内容摘要：为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。一是

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太规避风险，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱多措并举，措并守好风险防控第一道防线。好反严禁出租出借买卖银行卡，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。完整、措并

好反
排查可疑交易，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，促进反洗钱工作有效开展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，合规，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，排查问题商户，