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香港亿港元案侦破最大宗洗海关黑钱历来涉1

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简介香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关 ...

不排除会有更多人被捕。涉亿7名被捕人士现正保释候查，港元

香港洗黑目前，海关

△海关在行动中检获的侦破证物。不但在本地开设多家公司和多个银行账户，历最案中主脑是大宗一名34岁非华裔本地居民。账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。钱案海关发现该洗钱集团以家族式经营，涉亿电子产品等跨境贸易作为掩饰，港元将大量资金多次转移到香港，香港洗黑相关银行账户的海关出入账交易合共超过2万宗。从而将黑钱“洗白”，侦破海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的历最执法行动，

香港海关2月16日表示

破获历来最大宗的大宗洗黑钱案件

涉案金额约140亿港元

海关共拘捕7名怀疑涉案人士

并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产

据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。案件仍在调查中，

经深入调查后，

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，并利用这些公司、更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。该洗钱集团以钻石、

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