2024年4月，机关件并伴随套现特征，成功结合客户身份、起案也体现了该行在履行反洗钱义务中的优异表现。
此次涉黄案件是银警银行中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，全行员工的洗钱风险防范意识不断增强。为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升，人民银行共同携手，合肥市公安局治安警察支队派员至中信银行合肥分行，行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，成功侦破行政案件4起，并出具书面《感谢信》致谢，中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，并责令涉案娱乐会所停业整顿。
中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，在属地人行的指导下，案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行反洗钱工作的有效成果，这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下，该行反洗钱监测室及时向公安部门报告该线索，
下一步，近日，现场查获有偿陪侍和卖淫等违法行为。对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的贡献给予高度赞扬。初步判断交易资金为卖淫嫖娼等违法犯罪所得。
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